RIESGOS
Riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.
En los diferentes sectores de la economía el análisis de riesgo de LA/FT/PADM es clave para blindar las operaciones frente a posibles usos indebidos por parte de redes criminales. Su implementación permite:
- Identificar vulnerabilidades en la cadena de valor y evita sanciones legales o reputacionales. Además, fortalece la confianza de clientes, proveedores y entidades financieras.
- Concientizar al empresario sobre estos riesgos fomenta una cultura ética y de cumplimiento. Esto contribuye a la sostenibilidad y competitividad del negocio en mercados cada vez más regulados y en el logro de sus objetivos estratégicos.
Programa de transparencia y etica empresarial.
Estos programas son clave para prevenir la corrupción y fortalecer la integridad organizacional. Estos programas fomentan una cultura basada en principios, donde la toma de decisiones se guía por valores y no por intereses indebidos. Al reducir prácticas corruptas, se mejora la confianza de clientes, aliados y autoridades. Además, promueven la rendición de cuentas y el uso responsable de los recursos. Su implementación impulsa ambientes laborales justos y sostenibles. Adoptar estos programas demuestra el compromiso empresarial con el desarrollo ético y transparente del país.
En Colombia, diversas superintendencias exigen a los sectores económicos implementar programas de prevención de LA/FT/PADM y de transparencia y ética empresarial (PTEE) para fortalecer la integridad y legalidad en los negocios. Estas obligaciones buscan mitigar riesgos asociados a delitos financieros y corrupción.
Entre las entidades que imponen estos requisitos están:
- Superintendencia de Sociedades
- Superintendencia Financiera
- Superintendencia de Economía Solidaria
- Superintendencia de Salud
- Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
- Superintendencia de Transporte
Nuestros servicios en riesgos:
- Implementación de sistemas de riesgos Sagrilaft, sarlaft, Siplaft, de acuerdo a lineamientos de la superintendencia de sociedades, transporte, vigilancia y seguridad privada.
- Implementaión PTEE, en sector ESALES, transporte, sector real y seguridad .